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北京10月28日电 (记者 陈杭 吕少威)28日发布的《北京市检察机关金融检察白皮书(2024—2025)》(下称白皮书)显示，洗钱犯罪加速向数字支付、证券交易、虚拟货币等新业态、新领域渗透，职业化、有组织化洗钱团伙活跃，跨境非法资金通道危害加剧。
28日在北京举行的2025金融街论坛年会“数智化时代下的金融风险防控与协同治理”平行论坛上，北京市人民检察院发布上述白皮书。
白皮书显示，2024年10月至2025年9月，北京市检察机关共办理各类金融案件1971件3360人，主要涉及围绕非法集资、洗钱、证券期货、信贷诈骗、涉金融非法经营、金融从业人员犯罪及民事、行政监督等重点领域。
根据白皮书，非法集资犯罪案件总量呈现逐年下降的良好态势，但非法集资犯罪手段出现“线上线下双轨回流”态势，高净值人群涉案比例有所增加，“伪金交所”等增信乱象渐显。
白皮书显示，非法经营金融业务犯罪中，荐股、外汇、支付业务等金融领域犯罪手段持续翻新升级，且借助新媒体渠道隐蔽性和扩散速度增强。
白皮书指出，证券期货犯罪专业化、团伙化、链条化特征明显，中介机构参与财务造假问题应引起重视；信贷领域，信用卡犯罪由传统恶意透支向技术盗刷升级，不法信贷中介黑灰产业化、跨区域化趋势明显。
为遏制金融黑灰产蔓延，北京市人民检察院、北京金融监管局、中国政法大学发布《关于打击治理金融黑灰产的联合倡议书》(下称倡议)。倡议提出，建立金融监管部门、检察机关与高校科研机构等多方常态化互动机制，聚焦金融黑灰产新兴业态开展联合法治研究。及时厘清法律适用边界，形成理论成果与实践应用的双向提升，为精准打击新型黑灰产提供法治支撑。(完)
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综上所述，大象导航在线 最近两起企业补税事件引起市场关注。一是湖北枝江酒业股份有限公司被要求补税8500万元，因这笔税款被追溯至1994年，使得税务“倒查30年”成为舆论焦点。二是宁波博汇化工科技股份有限公司3月份收到当地税务要求补税5亿元的通知，最近企业宣布停产。上述两起事件，引起了一些企业人士的担忧。这些担忧包括是否存在全国性查税，不少企业担忧如果倒查多年需要补税，这对于经营困难的当下无疑是“雪上加霜”。跟多位省级、市级税务人士交流得知，目前并没有全国性查税部署。一些地方根据当地税收大数据风险提示等对个别企业查税，是日常工作，也是税务部门正常履职。毕竟税务部门主要负责税收、社会保险费和有关非税收入的征收管理，发现偷逃税、少缴税行为，理应依法制止，否则就是渎职。（第一财经）
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【编辑者:张致远】
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